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大数据征管下企业税务风险防控与筹划公开课

大数据征管下企业税务风险防控与筹划公开课

开课日期 培训天数 上课地区 状态
2022年03月18日 - 19日 2天 东莞市 报名中
课程价格:3800 课程编号:14652 查看次数:248

培训对象

企业负责人、高层管理人员、业务管理人员、生产管理人员、财务人员

课程简介

第一部分:税改新政解读与老板必备财税规划思维
一、近年来税收政策改革概述
1、国内外税改关键词;2、两会后最新税收政策动态;3、下一步税收政策改革研判;4、热点分析:企业如何应对并把握税收政策改革背后的趋势?
二、老板必备的财税规划思维
1、老板必备的六大财税规划思维;2、老板财务规划的三重境界和其中潜藏的风险

第二部分:集团架构搭建和企业个体注册时的税务筹划
一、实行注册资本认缴登记制
1、实行注册资本认缴登记制(抽逃资金的风险);2、企业信息公示制度改革对多套报表的影响;3、注册资本认缴制度账务处理、涉税事项(案例分析);4、企业认缴制下债转股风险应对及规避;5、税务局2021年开展个人股权转让合规检查
二、筹建活动中的账务处理与税务处理
1、集团顶层搭建时要考虑的战略目标和税务筹划;2、个体注册时要考虑的税收问题;3、子公司、分支机构的设立选择;4、母子控股企业间如何实现利润的转移或补亏而不产生税收风险;5、资产或股权母子间划转实现资源优化配置的同时如何实现税负的;6、母子公司之间人员互派相关用工成本的承担主体的正确选择;7、如何利用公司的合并实现企业利益最大化;8、利用收购股权与收购资产的税负差异实现资产的转移;9、税控制度的重置可以确保企业经营管理的规范

第三部分:夯实内制,规避增值税的涉税风险
一、销项发票的涉税风险分析
1、风险防范:纳税义务发生时间不准面临的税务风险;2、视同销售处理不当;3、价外费用处理不当;4、兼营与混合销售处理不当;5、未确保销售收入完全性
二、进项发票的涉税风险分析
1、抵扣凭证有哪些?有什么要求?风险防范:扣除凭证的真实性和时效性;风险防范:常见扣除凭证的税务风险把控点;2、哪些业务不能抵你抵了;3.、哪些业务能抵你却没抵;4、哪些进项可以一次性抵,你却分期抵;5. 该退的税有没有申请退
三、各种具体常见费用发票等涉税问题分析
1、业务招待费等涉税问题分析;2、公司经常与客户一起出差考察业务,客户的一些机票等费用是否允许税前扣除?3、公司业务人员出差时,填列出差的误餐补助一般都没有发票,对于此项是否一定需要取得餐饮发票才可以列支?如果没有餐饮发票,是否可以凭公司制定的规章制度填列报销?4、会议费、培训费的税务处理;5、会议费用和培训费用的纳税筹划要点;6、这一类发票成为每年税务稽查的重点;7、劳动保护费涉税问题解析;8、职工福利费的会计处理与纳税调整;9、职工餐饮食堂买菜没票如何处理
四、企业借款涉税风险把控
1、借款费用会计准则与税法比较分析与纳税调整;2、企业所得税若干问题的公告;3、借款利息应注意的事项;4、企业支付的小额贷款公司利息费用扣除问题处理;5、企业向个人借款实务问题;6、资金池的运用可以优化企业内部融资的税负成本;7、统借统还的运用在融资上将节约税负;8、视同销售业务如何判断;9、支付利息应取得发票的问题;10、一般企业向银行借款,需要缴纳印花税吗?;11、一般企业向一般企业(个人)借款需要缴纳印花税吗?12、集团财务公司与关联企业借款合同需要缴纳印花税吗?

第四部分:未雨绸缪,企业所得税风险自查与防范
一、企业所得税各项风险
1、收入确认的原则风险防范:不同情况下收入类型的对比分析;2、企业准予在计算应纳税所得额时扣除的内容;3、常见扣除事项的税务风险;4、扣除凭证的税务风险,风险防范:企业的开票项目与经营范围的关系;5、优惠事项的税务风险,风险防范:优惠政策首次实行超额累进税率;6、研发费用如何合理地的加计扣除?7、企业所得税有哪些风险指标分析;8、所得税汇算清缴过程中费用扣除的注意事项。
二、所得税汇算无发票支出风险检查与应对
1、国税总局:汇算清缴再出新规定!资产损失不再报相关资料了!2、资产损失税务检查与风险防控;3、企业所得税法的证据链问题;4、国家税务总局政策解读小额零星经营业务相应可按新的标准判断  ;5、区分证据类型:内部证据和外部证据;6、企业哪些票据问题会存在税务风险?;7、白条收据税务风险应对;8、实务问题解答

第五部分:降低成本,个人所得税及社保纳税筹划
一、新税制的变化
1、“分类与综合”所得税制并行;2、六项专项附加扣除+个人所得税APP;3、个人所得税税务筹划
4、利用税率极差降低个人所得税的税负;5、利用工资降低个人所得税的税负;6、常用个税方案简介-管理层及其他高薪酬人员
二、社保归一税务
1、不缴纳社保费用的后果;2、如何降低企业社会保险费用;3、劳务公司社保费用风险规避方法
4、如果税务局让补缴原来的社保怎么办?5、定了!社保税征基数不变,不会集中清缴;6、特殊用工人员社保及个税处理;7、界定好不交社保的几种情况

第六部分:企业面对金税四期,银税联网,社保入税,银行分类账户应如何应对
1、金税三期的功能,对发票的要求;2、什么是纳税评估? 3、什么是税务稽查?(如何应对?实际案例分析) ;4、国家税务总局重点稽查对象有四类。5、劳务公司成重点稽查对象;6、企业自身哪些行为会带来涉税风险? 7、因逃避缴纳税款违法行为带来的涉税风险;8、专票电子化政策要点及应对策略
9、企业注销时必须要查3年账吗?注销新规定:即日起,企业注销就按这个来!
10、金税四期要来了!这10条红线千万别碰,老板和会计都要知道
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑

讲师介绍

谢丽老师 财务管理实战专家 北京大学金融硕士 美国注册管理会计师(CMA) 中级会计师 现任:深圳极点股权投资基金管理有限公司 风控合伙人 曾任:广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财总董秘 曾任:深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事财总董秘 曾任:帝光国际(DGNG) 总部财务经理 曾任:南太集团(NTP) 管理会计师

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